ROLDOS SA

Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de junio del 2017 a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, a celebrar en el domicilio social sito en Passeig de Sant Joan, 160, bajos, de Barcelona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 5 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Ruperto Serra Roldós.