ROFIN SL

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 15 de julio de 2025, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, C/ Del Poeta Joan Maragall, 60, entreplanta derecha, el día 26 de agosto de 2025 a las 11,30 horas en primera convocatoria, y el día 27 de agosto de 2025, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- – Finca registral 5213, paraje de los Casares, inscrita en el registro de la propiedad uno de San Sebastián de los Reyes Madrid: Autorización para la segregación, agrupación y/o venta de parte o total de la finca propiedad descrita propiedad de la mercantil, de conformidad con el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital al ser activo esencial y aprobación de las condiciones de segregación, agrupación y/o venta, en las condiciones que se aprueben. Autorización y delegación de facultades al órgano de administración social para que comparezca a la firma en las condiciones y precio que sean fijadas y que se aprueben en junta.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de julio de 2025.- Secretaria de la sociedad, Isabel Arranz Martin.