RODON MOLES SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en San Andreu de la Barca (Barcelona), Hotel Catalonia Bristol, calle Vía de L'Esport, 4, el día 25 de junio de 2008 a las veinte horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, todo ello relativo al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación si procede de la gestión de los administradores. Tercero.-Ratificación y aprobación, en lo menester, de los acuerdos adoptados en las Juntas generales ordinarias celebrada el 19 de junio de 2006 y el 25 de Junio de 2007, relativos a la aprobación de Balance, las cuentas anuales y la aplicación de resultados de los ejercicios 2005 y 2006, respectivamente.

Se hace constar de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la ley de Sociedades Anónimas el derecho de los accionistas a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Andreu de la Barca (Barcelona), 10 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Rodón Moles.-33.102.