RODON MOLES SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Barcelona, Gremi d'Industries Grafiques de Catalunya, Gran Vía de les Corts Catalanes, 645, 61, el día 19 de junio de 2006 a las diecinueve horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Balance, Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación de los resultados, todo ello relativo al ejercicio 2005. Segundo.-Aprobación si procede de la gestión de los administradores. Tercero.-Sustituir a los miembros del Consejo de Administración que han presentado su dimisión. Cuarto.-Modificación del protocolo familiar (modificación de la rotación de los consejeros). Quinto.-Examen de los puntos relacionados en el requerimiento cursado al Consejo de Administración por el socio D. Eduardo Rodón Estalich, sobre: Ingresos; gastos; financiación, fianzas y garantías otorgadas, una copia de dicho requerimiento estará a disposición de los señores accionistas desde la fecha de la presente convocatoria en el domicilio social. Sexto.-Ruegos y preguntas

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según establece el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 5 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Rodón Moles.-25.925.