ROCHE BOBOIS ESPAÑA SA

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 22 de diciembre de 2010, adoptó, por unanimidad, los acuerdos de Reducción del capital social en la suma 25.224,47 euros, mediante la amortización de 8.934 acciones de la compañía, de la clase segunda, las de números 1.842 al 10.235, todos inclusive, propiedad del socio accionista Fimap, S.A., mediante pago de la suma total de 1.050.000 euros; la renumeración de las acciones no amortizadas, su reclasificación y reunificación en una misma única clase ordinaria, y dejar sin contenido el redactado del artículo sexto de los Estatutos Sociales, así como la dotación de una reserva indisponible con cargo a Reservas Voluntarias por importe de 25.224,47 euros, que figurará en el balance como Reserva Acciones Amortizadas. Asimismo se acordó por unanimidad el Aumento del capital social en la suma de 25.474,47 euros, estableciéndolo en la suma de 60.351,20 euros, mediante el incremento en la cantidad de 2,19494 euros, del nominal de cada una de las 11.606 acciones, que queda establecido en la cifra de 5,20 euros, ampliación realizada y desembolsada con cargo a la cuenta de Reservas Voluntarias de la Sociedad, modificando en consecuencia el artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Barcelona, 10 de enero de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Martín F. Gleize.