ROCAS EUROPEAS DE CONSTRUCCION SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Porriño, Polígono de las Gandaras de Budiño, el día 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio de 2004, así como la aplicación de los resultados y la gestión de los Administradores. Segundo.-Prórroga del contrato con la sociedad auditora. Tercero.-Modificación del valor nominal de las acciones. Anulación de las acciones, emisión de nuevas acciones de una sola serie y adjudicación. Reducción de capital, en su caso, para la amortización de acciones. Modificación del artículo 5 de los Estatutos. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar las cuentas anuales e informe de auditoría, así como la modificación propuesta y su informe y solicitar la entrega o envío gratuito de las mismas.

Porriño, 27 de mayo de 2005.-El Administrador, Pedro Miguel Pérez Torres.-33.292.