ROCA RICOS HOTELES Y CONSTRUCCIONES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en avda. Jaime III, n.º 1, 1.º de Palma de Mallorca, el día 31 de julio de 2018, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente 1 de agosto, en segunda convocatoria si fuere menester, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2010 a 2017 así como de las propuestas de distribución o aplicación de resultados.

Segundo.- Cese de consejeros y nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Aprobación de préstamos a socios.

Cuarto.- Operación con activos de la sociedad.

Quinto.- Disolución y liquidación de la entidad y nombramiento, en su caso, de liquidadores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272.2 del RD 1/2010, se hace constar el derecho que asiste a los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Palma de Mallorca, 25 de junio de 2018.- La Presidenta del Consejo de Administración, Ana M.ª Rullán Estarellas.