ROAMAN SA

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad «Roaman, S.A.», a celebrar en el domicilio social, sito en Méntrida (Toledo), Camino de la Aldea, s/n, el día 20 de junio de 2005, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social y documentos que integran las cuentas anuales del ejercicio 2004, esto es, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del Informe de Auditoría. Segundo.-Aplicación del resultado del citado ejercicio. Tercero.-Resolución, en su caso, del Contrato de Arrendamiento del local sito en Madrid, calle Concejal Francisco José Jiménez Martín, y aprobación, en su caso, de un nuevo contrato. Cuarto.-Reelección de Administradores. Quinto.-Facultar al Administrador Solidario de la Sociedad, D. Francisco José Manjarín Hurtado, para que comparezca ante Notario y eleve a público los acuerdos adoptados en la Junta, así como para que realice cuantas gestiones sean oportunas, hasta obtener su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción y Aprobación del Acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, y de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Méntrida (Toledo), 25 de mayo de 2005.-D. Francisco José Manjarín Hurtado. Administrador Solida-rio.-29.235.