ROAMAN SA

Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad «Roaman, S. A.», a celebrar en el domicilio social, sito en la localidad de Méntrida (Toledo), Camino de la Aldea, s/n, el día 10 de enero de 2005, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día, 11 de enero de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Sometimiento a la Junta General, impugnación de los contratos de préstamo firmados por don Francisco José Manjarín Hurtado y don José María Manjarín Hurtado con Roaman, S. A., representada en la contratación por don Francisco José Manjarín Hurtado y don José María Manjarín Hurtado, por ser un supuesto claro de auto contratación prohibido por la Ley de Sociedades Anónimas y la legislación mercantil vigente. Segundo.-Información documental sobre el contrato de alquiler entre don Francisco José Manjarín Hurtado y don José María Manjarín Hurtado del local sito en la calle Concejal Francisco José Jiménez Sepúlveda y la sociedad Roaman, S. A., y en su caso resolución del mismo por ser un supuesto de auto contratación prohibido por la Ley de Sociedades Anónimas y la legislación mercantil vigente. Tercero.-Información documental y puesta a disposición de los socios de las certificaciones de obra emitidas por la Empresa Iberopal, S. L. que respalden las facturas de la construcción de la obra de la nave sita en la calle Camino de la Aldea, s/n de Méntrida (Toledo), propiedad de Roaman, S. A. Cuarto.-Información sobre las dificultades que atraviesa la empresa, soluciones planteadas, posibles regularizaciones de empleo y mecanismos, si los hubiere, del pago de las indemnizaciones. Quinto.-Información sobre la retribución de la representación jurídica de don Francisco José Manjarín Hurtado y don José María Manjarín Hurtado y justificación si el pago se hubiere imputado a la sociedad. Sexto.-Exigencia de responsabilidades de los administradores de la sociedad Roaman. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a arpobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Méntrida (Toledo), 20 de diciembre de 2004.-don Francisco José Manjarín Hurtado, Administrador Solidario.-57.500.