ROAMAN SA

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad "Roaman, S. A.", a celebrar en el domicilio social, sito en la localidad de Méntrida (Toledo), Camino de la Aldea, s/n, el día 19 de diciembre de 2003, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de diciembre de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Informe sobre diligencias penales seguidas a los Administradores de la Sociedad por delito societario ante el Juzgado de Instrucción de Torrijos.

Segundo.-Informe sobre falta de licencia de apertura y funcionamiento de nave propiedad de Roaman, S. A. en Méntrida (Toledo), así como construcción ilegal de la misma.

Tercero.-Información de la formación del inventario para la auditoría de cuentas del ejercicio 2003 y puesta en conocimiento de los Sres. Auditores de la construcción ilegal de la nave, a los efectos de la responsabilidad patrimonial.

Cuarto.-Informe de los Administradores de los motivos por los que no han proporcionado a los Sres. accionistas inventario que sirvió de base a la auditoría de cuentas del ejercicio 2002 y negativa a proporcionar certificado de la Junta General Extraordinaria celebrada en el mes de marzo de 2003, y promovida por los accionistas, negativa a exhibir los libros de cuentas solicitados por el 47% del capital social.

Quinto.-Destitución y exigencia de responsabilidad a los Administradores de la Sociedad, por construcción ilegal de nave, falta de licencia de funcionamiento y apertura, negativa a proporcionar información a los Sres. accionistas, negativa a entregar el inventario que sirvió de base para la auditoría del ejercicio 2002; por presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y presunta comisión de un delito societario por los Administradores.

Sexto.-Ruegos y preguntas Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Méntrida (Toledo), 28 de noviembre de 2003.-Don Francisco José Manjarín Hurtado (Administrador Solidario).-53.807.