ROAMAN SA

Se convoca, a requerimiento de determinados accionistas, Junta general extraordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de marzo de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, Camino de la Aldea, sin número, de Méntrida y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar de los siguientes asuntos: Orden del día Primero.-Subsanación en el Registro Mercantil de los Estatutos sociales en relación a los acuerdos de la Junta general extraordinaria de 28 de junio del 2000.

Segundo.-Información y trámites realizados para modificación del domicilio social.

Tercero.-Información de las retribuciones de los señores Administradores en los ejercicios 2000,2001 y 2002, así como acreditación documental.

Cuarto.-Información documental y en especial del precio de enajenación de los Activos inmobiliarios de la sociedad, sitos en calle Gregorio Vacas, 6, de Madrid, solar de Faustina Calvo e inmueble en el número 3 de dicha calle.

Quinto.-Información documental y en especial del precio de adquisición de terrenos y construcción de nave en Camino de la Aldea, sin número, de Méntrida. (Toledo). Justificación del traslado.

Licencia Municipal y liquidación de impuestos y tasas municipales al Ayuntamiento de Méntrida.

Sexto.-Justificación de la adquisición por señores administradores del local sito en calle Concejal Francisco José Jiménez Sepúlveda (Madrid) para establecer una tienda que pertenecía a Roaman y se ubicaba en Gregorio Vacas, 6.

Séptimo.-Bajas de personal laboral en los años 2001 y 2002, costes e indemnizaciones. Realización de horas extraordinarias y correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social. Justificación de la existencia de Plan de Seguridad.

Octavo.-Importe de las subvenciones concedidas a Roaman por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los ejercicios 2001-2002, aportación documental.

Noveno.-Modificación de los Estatutos de la sociedad. Modificación del órgano de administración en Consejo de Administración.

Décimo.-Exigencia de responsabilidad a los señores administradores.

Méntrida, 12 de febrero de 2003.-El Administrador solidario, Manjarín Hurtado.-5.302.