RIVELSA SL

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la compañía, de fecha 17 de noviembre se 2004, se convoca a los señores socios a que asistan a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de diciembre de 2004, a las 11:30 horas en la notaría de don Ignacio Sáenz de Santamaría, sita en Madrid, calle Serrano, 41, planta primera, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Único.-Modificación del régimen de transmisión de participaciones sociales.

a) Transmisión de participaciones sociales inter vivos: establecimiento de supuestos de libre transmisión de participaciones sociales; establecimiento de un derecho de adquisición preferente a favor de la sociedad, supletorio del de los socios; modificación de la forma de determinación del precio de las participaciones, así como de su pago.

b) Adquisición de participaciones sociales mortis causa: establecimiento de un derecho de adquisición a favor de los socios y la sociedad fuera de los supuestos de libre adquisición, procedimiento de ejercicio del derecho y forma de pago del precio de las participaciones. c) Adquisición de participaciones como consecuencia de un procedimiento de ejecución judicial o extrajudicial, y de la disolución y liquidación de la sociedad de gananciales: establecimiento de un derecho de adquisición a favor de la sociedad, supletorio del de los socios; procedimiento para su ejercicio y determinación del procedimiento para establecer el precio de las participaciones y su forma de pago. d) Como consecuencia del anterior acuerdo, nueva redacción del artículo nueve de los estatutos sociales de la sociedad.

Se informa a los señores socios del derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta. Asimismo se informa a los señores socios de la presencia de Notario en la junta general.

Madrid, 1 de diciembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Velayos Bollo.-55.461.