RIOFRIO SA

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Arturo Soria, 243 duplicado local, el próximo día 25 de marzo de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuese preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobar el resultado económico de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Aprobación de creación de la página web oficial de la Sociedad.

Quinto.- Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada.

Sexto.- Modificación del objeto social.

Séptimo.- Ampliación de capital.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 18 de febrero de 2014.- Don Manuel Regueiro y González-Barros, Administrador único.