RIO MIÑERA SA

Previo acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de octubre de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de RÍO MIÑERA, S.A. que se celebrará en Oviedo (Asturias), calle Schultz, n.º 5, el próximo 12 de diciembre de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procede sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social en la cantidad de 66.000,00 euros, con aportaciones dinerarias y con emisión de nuevas acciones, sin prima de emisión.

Segundo.- Modificación, en su caso, del art. 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social.

Tercero.- Sustitución de la forma de convocatoria de Junta General y, en su caso, modificación del art. 11.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Disolución de la Sociedad, cese de los miembros del Consejo de Administración, nombramiento de liquidadores y adopción, en su caso, de acuerdos complementarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión.

Los señores accionistas, conforme a lo establecido en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tendrán derecho a examinar en el domicilio social el Informe de los Administradores relativos al aumento, la sustitución de la forma de convocatoria de Junta General y la disolución, el texto íntegro de los artículos modificados, así como el resto de los documentos que se someten a aprobación a la Junta, o solicitar, si así lo desean el envío gratuito de esta documentación a su domicilio, pudiendo asimismo solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes, conforme a lo establecido en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Oviedo, 25 de octubre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luís Tamargo del Castillo.