Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las diez horas treinta minutos, del día 28 de febrero de 2008, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio de 1 de septiembre de 2006 a 31 de agosto de 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Propuesta y, si procede, aprobación de la aplicación de las reservas disponibles a la compensación de pérdidas. Cuarto.-Propuesta y aprobación, si procede, de la reducción del capital social a cero para compensar pérdidas. Quinto.-Propuesta y aprobación, si procede, del aumento del capital social hasta la cantidad máxima de 1.081.800 euros mediante la creación de nuevas acciones. Sexto.-Suscripción y desembolso del capital social. Séptimo.-Modificación, en su caso, del artículo de los Estatutos relativo al capital social una vez acordado y ejecutado el aumento. Octavo.-Nombramiento de auditor para el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008. Noveno.-Delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de gestión y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe justificativo de la misma, elaborado por el órgano de administración, así como a solicitar su entrega o recabar su envio de forma gratuita.

La condición de socio será requisito imprescindible e inexcusable para el examen y solicitud de los documentos antes mencionados, así como la asistencia a la Junta de Accionistas, que queda condicionada a la legitimación anticipada conforme a lo dispuesto en el artículo 18 bis de los Estatutos.

Castelló d'Empuries, 22 de enero de 2008.-El Administrador único, Stefano Scarani.-3.558.