Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las nueve horas del día 16 de agosto de 2006 en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de auditor para el ejercicio comprendido entre el 1 de septiembre de 2005 a 31 de agosto de 2006. Segundo.-Modificación estatutaria. Introducción de la restricción a la libre transmisibilidad de acciones. Reconocimiento del derecho de adquisición preferente de los socios. Tercero.-Modificación estatutaria. Transformación de acciones al portador en nominativas. Cuarto.-Modificación estatutaria. Exigencia de legitimación anticipada para asistir a la Junta de Accionistas. Quinto.-Delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe justificativo de la misma, elaborado por el órgano de administración, así como a solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita.

La condición de socio será requisito imprescindible e inexcusable para el examen y solicitud de los documentos antes mencionados, así como para la asistencia a la Junta de Accionistas. Dicha condición se entenderá acreditada, exclusivamente, mediante la exhibición de documento público original de constitución de sociedad, aumento de capital o transmisión de acciones, en su caso.

Castelló d'Empúries, 7 de julio de 2006.-El Administrador único, Stefano Scarani.-43.341.