Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, a las nueve horas del día 21 de diciembre de 2005, en primera convocatoria, o el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, si procede, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio de 1 de septiembre de 2004 a 31 de agosto de 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Cese del administrador único. Cuarto.-Nombramiento de administrador. Quinto.-Modificación de las facultades del órgano de administración. Sexto.-Delegación para ejecutar, cumplimentar y desarrollar los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con el art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Castelló d'Empúries-Empuriabrava, 30 de noviembre de 2005.-El Administrador único, Carlo Scarani.-62.290.