Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de abril del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa RHODE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 01 de abril del 2005 con los datos de inscripción Diario: 066 Sección: R Pág: 9163 - 9163.
Se convoca a los accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, respectivamente, en el domicilio social de la Compañía, sito en Roses (Girona), calle San Telmo, 50, el día 28 de abril de 2005 a las doce y trece horas en primera convocatoria, respectivamente, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y horas, para tratar los siguientes órdenes del día:
Junta General Ordinaria
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Determinación de la retribución del Órgano de Administración. Tercero.-Reelección, y en lo menester nombramiento, de Auditores externos para el ejercicio de 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.
Junta General Extraordinaria
Primero.-Modificación del objeto social y, en su caso, del artículo 2.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Ampliación del capital social en la cifra de treinta y un mil trescientos cuarenta y dos euros con cincuenta céntimos de euro con cargo a reservas voluntarias mediante aumento del valor nominal de la totalidad de las acciones y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización para elevar a públicos y/o ejecutar los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.
Se halla en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el informe de gestión y el informe de los auditores, correspondientes al ejercicio 2004, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe del órgano de administración.
Roses, 1 de abril de 2005.-El Consejero-Delegado, Amadeo Sábat Nutó.-12.932.