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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2005, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en la Carretera Nacional III, kilometro 327 de Ribarroja (Valencia) en primera convocatoria el día 22 de junio de 2005, a las nueve y treinta horas, o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 y comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión y del Informe de Auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la Dirección y del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2004. Cuarto.-Ceses, nombramientos, reelección o ratificación de Consejeros. Quinto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Séptimo.-Otorgamiento de delegaciones, facultades y apoderamientos. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como del Informe de Gestión y del Informe de los Auditores de cuentas.

En Ribarroja a, 11 de abril de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Sotillo Martí.-14.909.