Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio sito en Barcelona, calle Travessera de Gracia, 278, local 5, el martes, día 15 de mayo de 2012, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, miércoles, 16 de mayo de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar lo siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación del Estado de cambios en el Patrimonio Neto. Situación económica de la sociedad y decisiones a adoptar.

Cuarto.- Aprobación de la disolución de la sociedad en virtud del artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Apertura del proceso de liquidación de la sociedad.

Sexto.- Nombramiento de liquidadores.

Séptimo.- En adelante la sociedad se llamará REUGOLL, S.A. en liquidación.

Octavo.- Modificación estatutaria para incorporar la previsión de notificación a los socios mediante la página web de la sociedad, en virtud del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria de Junta General cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación, cuentas anuales, memoria contable e informe de gestión y cuantas aclaraciones estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Los socios tienen igualmente a su disposición en el domicilio social, pudiendo pedir su envío libre de gastos a su domicilio, el texto de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe con la justificación de las mismas.

Barcelona, 2 de abril de 2012.- Manuel de Riba Bouvier, Presidente del Consejo de Administración.-Marta Calatayud Drets, Secretaria no Consejera.