Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, la cual se celebrará en el domicilio sito en Barcelona, calle Travessera de Gracia, 278, local 5, el lunes día 15 de enero de 2007, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, martes 16 de enero de 2007, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005 así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Marcha de la sociedad y estimación de cierre del ejercicio 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la publicación de esta convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita, en el lugar de celebración de la Junta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, cuentas anuales, memoria contable e informe de gestión y cuantas aclaraciones estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 13 de noviembre de 2006.-Manuel de Riba Bouvier, Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Anglada Anglada, Vicepresidente del Consejo de Administración, José Fargas Princep, Vocal del Consejo de Administración, Marta Calatayud Drets, Secretaria, no Consejera.-67.834.