RESTHOVIAL RESTAURACION Y HOSTELERIA VIAL SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de Resthovial, "Restauración y Hostelería Vial , Sociedad anónima" tomado el pasado 16 de julio de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Dosbarrios (Toledo) carretera nacional IV, Hotel-Restaurante Guzmán , el día 1 de septiembre de 2010, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario el día 2 de septiembre de 2010, a las 11,00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación cuentas anuales ejercicios 2007, 2008 y 2009.

Segundo.- Cambio de sistema de Administración a Administrador único.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Ratificar ampliación de capital de 12 de febrero de 2008.

Quinto.- Ratificar actos anteriores.

Sexto.- Adaptación estatutaria a la nueva ley de sociedades de capital en su forma de anónima.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. En todo caso puede formular preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta.

Dosbarrios, 21 de julio de 2010.- Presidente del Consejo de Administración.