RESTAURANTE RAMON SA

Se convoca a todos los socios accionistas de "Restaurante Ramón, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el día 26 de junio de 2013, a las veinte horas (20:00 h) en el domicilio social sito en Los Alcázares (Murcia), Avda. La Libertad, n.º 48, en primera convocatoria y, en su caso, al siguiente día 27 y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales que comprende el Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de los cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio 2012, así como del Informe de Auditoría del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de Administración del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Designación de las personas para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo establecido en el articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y examen de esta Junta, así como el Informe de Auditoría. Además, se les recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste previsto en el articulo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los Alcázares, 16 de mayo de 2013.- El Administrador único, Máximo Campillo García.