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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 5 de mayo de 2008, a las nueve horas, en el domicilio social sitio en Camino del Monte, número 49, de Armentia-Vitoria, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de auditoría, censura de la gestión social y distribución de resultado correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2008. Tercero.-Modificación estatutaria relativa a la remuneración del órgano de administración. inclusión del artículo 17 bis. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

El Administrador único ha hecho uso del derecho que le confiere el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y los artículos 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil, por lo que se levantará acta con intervención notarial.

En relación con el punto primero del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y, en su aprobación, de la Junta, esto es, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006.

En relación con el punto tercero del orden del día, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Armentia-Vitoria, 24 de marzo de 2008.-La Administradora única, Rocío Gómez Ortiz de Guzmán.-16.040.