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Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2006, a las diez horas, en el domicilio social, sito en camino del Monte, número 49, de Armentia-Vitoria y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , de la gestión social y de la propuesta de aplicación de resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2006. Tercero.-Cese y nombramiento de Administrador. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen, y en su caso aprobación, de la Junta, esto es, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005.

Armentia-Vitoria, 23 de noviembre de 2006.-La Administradora única, Rocío Gómez Ortiz de Guzmán.-67.740.