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Convocatoria Junta general extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, el 18 de noviembre de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de estatutos: Cambio de Consejo de Administración a dos Administradores Mancomunados, introducción de restricciones a la transmisión de acciones y consiguiente transformación de las acciones a nominativas, modificación de los artículos 9.º, 14.º, 15.º y 24.º a los efectos de modificar los quórum de constitución de la Junta y el régimen de mayorías, supresión del art. 12.º referente a la forma de convocatoria, supresión de la Disposición Final referente al sometimiento a arbitraje. Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores. Tercero.-Aumento de capital. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de octubre de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Lucinio Mencía Andrés.-58.057.