RESIPLAC SA

Junta general ordinaria El Administrador único de Resiplac, S.A. ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General de la Sociedad, que tendrá carácter de Ordinaria y se celebrará el día 25 de junio de dos mil tres, a las 200horas en primera convocatoria, o, si procediera, el día 26 de junio de dos mil tres, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Dimisión del actual Administrador Único.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2002, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Aprobación del Balance de la Sociedad a 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de los Auditores efectuado por el Administrador Único y en su caso, designación de nuevos Auditores.

Quinto.-Reducción del capital social a cero euros, mediante la amortización total del valor nominal de todas las acciones que lo componen, a fin de restablecer el equilibrio entre dicho capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas. Subsiguiente y simultáneo aumento del capital social a la suma de trescientos mil euros (300.000.-), mediante nuevas aportaciones dinerarias, con modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales, y todo ello de acuerdo con el informe elaborado por el Administrador Único.

Sexto.-Anulación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Aprobación del balance general cerrado al día anterior a la Junta General Ordinaria.

Octavo.-Examen de propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación, dándose nueva redacción a los Estatutos Sociales para adaptarlos a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 2/1995, de 23 de marzo y demás concordantes, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de la Ley de Sociedades Anónimas, relativo a la escritura de transformación.

Noveno.-Nombramiento de Administrador Único o Consejo de Administración, en su caso.

Décimo.-Facultades para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General.

Undécimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

La representación para asistir a la Junta General se regulará en virtud de lo establecido en el art.

12 de los Estatutos Sociales.

De acuerdo con los art. 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden examinar el texto íntegro de los temas propuestos o solicitar la entrega o envío de los mismos.

Caravaca, 27 de mayo de 2003.-El Administrador Único, José Lozano Martínez.-27.603.