RESIPLAC SA

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de "Resiplac, Sociedad Anónima" ha acordado convocar a los señores socios a la Junta general de la sociedad, que tendrá carácter de extraordinaria y se celebrará el día 11 de noviembre de 2002 a las 20,00 horas, o, si procediera, el día 13 de noviembre de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese, si procede, del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso de Administrador único y la modificación de los artículos 15, 16, 17 y 18 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Ampliación, si procede, del capital social, modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales, designando, en su caso, al Administrador único para el otorgamiento del aumento del capital social, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

2 de octubre de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Julián de la Cruz Rivero Robles.-43.734.