Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 21 de marzo de 2007, acordó por unanimidad de los Consejeros, convocar la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social sito en Autovía A-3, salida 323, polígono industrial La Pahilla, calle Els Conills, parcelas 89-90, de la localidad de Chiva (Valencia), el próximo día 7 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, Junta que tendrá lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Reducción de capital a 0,00 euros con simultáneo aumento, y posterior reducción de capital, y modificación, en su caso si procede, del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Quinto.-Facultad para la ejecución, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil del anterior acuerdo. Sexto.-Lectura y aprobación del acta conforme a las previsiones estatutarias.

Se hace constar a los señores socios, que a partir de la publicación de la presente convocatoria, estará disponible en el domicilio social la documentación que va a ser sometida al examen de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo pedir copia de la misma de forma inmediata y gratuita.

Chiva (Valencia), 23 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Federico Giner Royo.-25.873.