RESIDENCIAS GERONTOLOGICAS SA

Convocatoria de Junta Extraordinaria de Accionistas

Como Administradores de dicha Sociedad, por estimarlo conveniente para los intereses sociales de ésta, y al amparo del artículo 100.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el antiguo domicilio social, calle Camarines, número 2, de Madrid, el día 27 de diciembre de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del articulo 8 de los Estatutos Sociales mediante la adición del siguiente párrafo:

Quedarán excluidas de cualquier limitación a la libre transmisión de las acciones aquellos actos o negocios jurídicos que tengan por objeto la transmisión, por cualquier forma de las acciones a una sociedad en la que el socio o conjunto de socios que unitariamente deseen transmitirlas detenten un porcentaje de acciones superior al 50 por ciento del capital social de la sociedad o entidad a quien se vayan a transmitir aquellas acciones.

Segundo.-Examen de las cuentas y del resultado provisional del ejercicio, y aprobación, si procede, de reparto de dividendos a cuenta del mismo.

Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se deja constancia de que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe elaborado por los Administradores sobre la modificación de los Estatutos Sociales.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.-El Administrador Mancomunado, María Jesús Béjar Martínez. Administrador Mancomunado, Agustín Béjar Montalvo.-70.236.