Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de octubre de 2004, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Pineda de Mar (Barcelona), Zona Industrial Mas Roger, calle Marconi número 16, a las doce horas del día 15 de diciembre de 2004, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Segundo.-Determinación de las personas que ostentarán los cargos de Presidente y Secretario de la Junta y consiguiente modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales. Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de 12 de mayo de 2004 sobre cese y nombramiento de cargos. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros y, en su caso, remodelación del órgano de administración. Quinto.-Fijación de la retribución del órgano de administración.

Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el lugar de celebración de la Junta (por cuanto que el domicilio social se encuentra derruido) el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pineda de Mar, 5 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración D. Pere Aragonés Poch.-51.352.