Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Lleida, Rambla Ferrán, 52, 4.º-2.ª, el próximo día 20 de diciembre de 2013 a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 21 de diciembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la operación de reducción de capital social de la compañía, mediante la amortización de 2.053 acciones al portador de 30,05 € de valor nominal cada una de ellas, n.º 436-585, 966-1003, 1046-1205, 2955-3214, 6527-6546, 8855-9083, 9382-9908, 14642-14651, 16110-16122, 16411-16536, 20225-20514 y 25139-25368, todas inclusive, con la finalidad de devolver a los accionistas titulares de dichas acciones el valor de sus aportaciones en la forma que se detalla en el informe emitido por el órgano de administración de la compañía. Se hace constar expresamente que el acuerdo de todos los accionistas afectados se adoptará a través de votaciones separadas en la junta ahora convocada. El plazo ejecución del acuerdo de reducción que, en su caso, se adopte será de quince días que se iniciarán a partir de la finalización del plazo de oposición que resulte como consecuencia de la publicación del acuerdo a que se refiere el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Tercero.- Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Cualquier accionista puede asimismo examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 8 de noviembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Solanes Bertrán.