RESIDENCIAL LAS CAMPAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Accionista a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Oviedo, en el domicilio social en la calle General Zuvillaga, 6, el día 29 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad y de la totalidad de los documentos que las integran, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Cuarto.- Aprobación del acta o nombramiento de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación de capital y modificación de estatutos (artículo 5.º) o, en su caso, disolución de la sociedad.

Se recuerda a los Accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales. En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos: Cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta así como del texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe del Consejo referente a la citada modificación.

Oviedo, 31 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Encina Gutiérrez.