RESIDENCIAL FABRICA NOVA SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado con fecha 28 de abril de 2006, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en el domicilio social, Doctores Trias i Pujol 6-8 escalera A entresuelo 2 de Barcelona, el próximo día 14 de junio de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente en dicho llamamiento, se celebrará el día 15 de junio de 2.006, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Dimisión de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento, en su caso, de nuevo Órgano de Administración de la Sociedad y consiguiente modificación de los artículos 16, 28 y concordantes de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos quehan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe degestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asi mismo tiene derecho aexaminar en el domicilio social en el texto íntegro de la modificaciónpropuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envíogratuito de dichos documentos.

Barcelona, 28 de abril de 2006.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, doña Pilar Rodés Banús.-23.786.