RESIDENCIAL CDV 16 SA

Convocatoria Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria , que tendrán lugar en Madrid, en la sede social, calle Romero Girón, número 9, a las dieciocho horas, del día 18 de julio de 2007, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria si procediera, en el mismo lugar y hora el siguiente día, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A continuación y sin solución de continuidad, se celebrará la Junta general extraordinaria con arreglo al siguiente orden del día:

Junta general extraordinaria

Primero.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones de la sociedad «Residencial CDV, 16 Sociedad Anónima», y la consecuente modificación del artícu-lo 6.º de los Estatutos sociales.

Segundo.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adoptan. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2006. Así mismo cualquier accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, y a pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos, que también han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de junio de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Contreras Caballero.-41.385.