RESIDENCIA SAN PANCRACIO SA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Residencia San Pancracio, S. A.», convoca, en uso de las facultades que tiene atribuidas, Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad sito en la calle Cangas de Onís, 7, bajo, de Gijón, el día 23 de junio de 2006, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, el día siguiente, en el mismo lugar y hora

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2005 y aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005. Tercero.-Ratificar los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en reunión del día seis de febrero de 2006, en los que dimitió el Secretario y Consejero de la sociedad y se nombró nuevo Secretario. Cuarto.-Estudiar el nombramiento de un nuevo Consejero que ocupe el puesto vacante. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la referida Junta general ordinaria.

Gijón, 21 de abril de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Boto García.-24.531.