RESIDENCIA HISPANO-ALEMANA PARA ALUMNOS SA

Mediante la presente, se convoca a los señores accionistas de la entidad mercantil «Residencia Hispano-Alemana para Alumnos, Sociedad Anónima» a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Colegio Alemán en la provincia de Málaga, en el término municipal de Ojén (Málaga), el próximo día 20 de diciembre de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 21 de diciembre de 2006, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del presente del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2004 y 2005. Tercero.-Ratificación de todos los actos realizados hasta la fecha por el órgano de administración. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales en cuanto a la forma del órgano de administración social, que pasa a ser un Administrador único. Para ello se proyecta modificar el artículo 25.º de los Estatutos sociales, que se propone pase a tener el siguiente tenor literal: «Artículo 25. Opción de forma.-La sociedad opta como forma de administración por la de un Administrador único». Quinto.-Nombramiento de un Administrador único. Sexto.-Delegación de firma. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

A estos efectos se informa a los socios que tienen derecho a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe elaborado sobre la misma. Asimismo, podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se ruega a todos los señores socios que asistan a la Junta convocada, a los que remite el artículo 19.º de los Estatutos sociales.

Ojén, 17 de noviembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Carlos Gutiérrez de Rave y Mohedano.-67.496.