REPRESENTACIONES Y ELEMENTOS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCION SA

Junta general extraordinaria Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 29 de enero de 2002, a las 11 horas, en primera convocatoria y el siguiente día a la misma hora en segunda convocatoria en el domicilio social de la compañía (Felipe II, 128 y 130 de Barcelona) con el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la reunión.

Segundo.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos referente al objeto social para ampliarlo a la construcción de instalaciones mecánicas para transporte de personas y cosas y a la ejecución de instalaciones relacionadas con las energías alternativas.

Tercero.-Traslado del domicilio social a Barberá del Vallés, ronda Indústria, número 30, y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos.

Cuarto.-Aumento del capital social por compensación de créditos en la cifra de 51.543.000 pesetas mediante la emisión de 13.800 nuevas acciones de valor nominal 3.735 pesetas y los mismos derechos y obligaciones que las ya existentes. Propuesta de supresión parcial del derecho de preferente adquisición para que las acciones sean suscritas por el accionista Ramón Puértolas Pesquer. Consiguiente modificación del artículo 7 de los Estatutos.

Quinto.-Faculta a la persona que deba elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y tienen a su disposición los informes redactados por el Administrador y el Auditor de cuentas al respecto de las mismas. También pueden pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 17 de diciembre de 2001.-El Administrador, Agustín Javier Puértolas Vendrell.-61.768.