Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas de la entidad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio de la empresa sito en Alcobendas, Madrid, c/ Guzmán El Bueno, n.º 11, el próximo día 25 de mayo a las doce horas, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Situación actual de la empresa. Toma de decisiones al respecto.

Segundo.- Revisión del contrato de arrendamiento de la nave industrial sita en Alcobendas, c/ Guzmán el Bueno, 11.

Tercero.- Propuesta por los señores accionistas de la compañía, de un Reglamento de Régimen Interno para fijar un protocolo familiar. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Fijación del precio de venta de las acciones de Teresa del Olmo y José del Olmo. Acuerdos que procedan.

Quinto.- Valoración de los bienes inmuebles de la compañía y aprobación en su caso de la venta de los mismos.

Sexto.- Acta de la Junta.

Madrid, 17 de abril de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Antolín del Olmo García.