REPEL SL

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios de la compañía, que se celebrará el próximo día 30 de junio de 2004, a las veinte horas en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Academia, número 6, de Madrid, y en el mismo lugar a las veintiuna horas, en segunda convocatoria, si procediere, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Nombramiento o renovación de auditores de cuentas.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en favor del Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio, desde este momento, tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión, así como a examinar en el domicilio social de la compañía las cuentas anuales de la sociedad, con sus antecedentes.

Madrid, 10 de junio de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Don Ignacio Jesús Rodríguez Ramos.-31.173.