RENFILA SA

El Consejo de Administración de Renfila, S.A. en sesión de 15 de marzo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía para su celebración en el domicilio social, sito en la Avda. de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 15 de junio de 2016, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y a la 13:30 horas, en segunda

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2015.

Tercero.- Aprobación del resultado del ejercicio social de 2015.

Cuarto.- Elección/reelección y, en su caso, dimisión de Consejeros.

Quinto.- Autorización para la adquisición y mantenimiento de acciones propias con los requisitos establecidos en la legislación vigente.

Sexto.- Delegación de facultades para efectuar los perceptivos depósitos de Cuentas Anuales, Informe de los Auditores de Cuentas y demás documentos, en el Registro Mercantil y para elevar a público e inscribir, desarrollar, interpretar y ejecutar los acuerdos aprobados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de la Sociedad de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, e Informe de Gestión y de Auditores de Cuentas.

Madrid, 3 de mayo de 2016.- El secretario del Consejo de Administración. Antonio Cañadas Alonso.