RENERTIA INVESTMENT COMPANY S.G.E.I.C. SA

Se convoca a los/as Sres./as. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 24 de abril de 2026, a las 12 horas, en el domicilio social, en calle Portalada, n.º 50, pabellón número 8, Logroño (La Rioja), con la finalidad de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Cese, en su caso, de miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los/as Sres./as. Accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la reunión, información que les deberá ser facilitada por escrito hasta el día de la celebración de la reunión. También podrán solicitar verbalmente informaciones o aclaraciones sobre los mismos asuntos durante la celebración de la reunión, que les serán facilitadas en el mismo acto o, de no ser posible, dentro de los siete días siguientes a la terminación de la reunión.

Logroño, 17 de marzo de 2026.- Consejero Delegado Solidario, Joaquín Sáenz López.