Convocatoria de Junta

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la sociedad «Renaissance Ventures, Sociedad Anónima», a Junta general extraordinaria en Madrid, paseo de la Castellana, 92, 7.ª planta, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 3 de junio de 2008, y, en segunda convocatoria, el día 4 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de Balance cerrado a 31 de diciembre de 2007, debidamente verificado por los Auditores, y aumento de capital social en la cifra de 90.152,78 euros, con cargo a reservas de libre disposición, mediante la elevación del valor nominal de todas las acciones representativas del capital social, y correspondiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales. Segundo.-Reducción, en su caso, del capital social mediante adquisición de acciones propias para su amortización, de conformidad con el artículo 170 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta la cifra mínima de 60.101,85 euros, con ofrecimiento de compra a todos los accionistas. Tercero.-Delegación de facultades de ejecución y protocolización, en su caso. Cuarto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de Auditores mencionado, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe emitido por los Administradores.

Madrid, 29 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alejandro Rivas-Micoud.-26.269.