Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa REMOLQUES GIJONESES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de abril del 2014 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: C Pág: 5509 - 5509.
El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 30 de abril de 2014, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, C/ Gregorio Marañón, 1, bajo II, en Gijón, el viernes 27 de junio de 2014, a las doce horas, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio 2013.
Segundo.- Retribución de Administradores.
Tercero.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales para adecuarlo a las exigencias del RM.
Cuarto.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales para adecuarlo a las exigencias del RM.
Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.
En el caso de que la Junta no pudiera celebrarse en dicha fecha y hora, tendrá lugar en segunda convocatoria el sábado 28 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales están a su disposición de forma gratuita para su entrega o envío. También podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma.
Gijón, 30 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Claudio Fernández Junquera.