REMECO SA

Por haberlo así acordado el Consejo de Administración de la entidad REMECO, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día 26 de junio de 2015, en el local social, en la Avenida del Ejército, n.º 50-Bajo de La Coruña, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente, 27 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Memoria e Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado y de la gestión social.

Tercero.- Designar Auditores de Cuentas para el ejercicio 2015.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Desde la publicación de la convocatoria podrán los accionistas ejercer su derecho de complemento de convocatoria en los términos del art. 172 Ley Sociedades de Capital. Podrán los accionistas ejercer su derecho de información en los términos de los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital; cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma: Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo, la Memoria, e Informe de Auditoría), con la propuesta de aplicación del resultado.

La Coruña, 15 de mayo de 2015.- Víctor F. Vázquez Mata, Presidente del Consejo de Administración.