Por decisión del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de "Relojes Bassel, Sociedad Anónima", con CIF A82411190, a celebrar en Madrid, calle Cañete, 17, el día 29 de julio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 30 de julio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 17 de junio de 2013.- El Administrador Único, don Luis Aranda Gómez.