REJILLAS CABA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Rejillas Caba, S. A., de fecha 4 de junio de 2005, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad (Polígono Industrial de Bayas, parcela 138, Miranda de Ebro, Burgos), el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, que incluyen los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias y las memorias de cada uno de dichos ejercicios. Segundo.-Aplicación del resultado de los ejercicios. Tercero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y elección de otros nuevos. Cuarto.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración, doña Estefanía Careaga Hormaza, para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados en esta Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser aprobados, así como los informes de los Auditores de cuentas y los informes de gestión.

Miranda de Ebro, 4 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, María Ángeles Careaga Hormaza.-31.977.