Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, e celebrar en el domicilio, sito en Hotel Hesperia Murcia, calle Madre de Dios, n.° 4, 30004 Murcia, el día 26 de junio de 2008, a las 19 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Sr. Presidente Segundo.-Examen y censura de la gestión social. Tercero.-Examen y aprobación, si fuera procedente, de las cuentas del ejercicio anterior, cerradas el 31 de diciembre de 2007, formuladas por el Órgano de Administración. Cuarto.-Aplicación de resultados. Quinto.-Modificar el objeto social, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales, ratificando el acuerdo adoptado anteriormente. Sexto.-Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración, adoptando los acuerdos complementarios, Séptimo.-Facultar expresamente a lo Consejeros Delegados, con carácter mancomunados de dos cualquiera de ellos, para elevar a públicos los acuerdos adoptados, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios a dicho efecto. Depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Dada la importancia de los acuerdos y temas a tratar, rogamos su asistencia y/o en su defecto los Sres. accionistas podrán ser representados de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro Mercantil, se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, desde la fecha de la convocatoria, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Murcia, 20 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Ibáñez Morales.-33.620.