REIG D'ESTANYOL SA

Se convoca a los accionistas de la compañía "REIG D'ESTANYOL, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Estanyol (Girona), Can Reig, en primera convocatoria, el día 15 de septiembre de 2015, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, y en la que serán objeto de debate y votación los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Administrador durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Establecer la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2015.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administrador.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecución y formalización de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Estanyol (Girona), 27 de julio de 2015.- Sr. Enric Gifre Dalmau, Administrador único.