REIA ANALISIS ESPECIALES SA

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad «Reia Análisis Especiales, S.A.», convoca a los señores accionistas de la misma para la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa en calle Asunción, sin número - O Petón, Meicende, Ayuntamiento de Arteixo, A Coruña, el próximo 23 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y a las doce horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la memoria, informe de gestión, balance y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004, y de la Gestión del Consejo. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos cargos. Cuarto.-Aprobación de reducción de capital para compensación de pérdidas acumuladas y/o aportación de socios para compensar pérdidas acumuladas. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración con los más amplios poderes para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para realizar cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, con delegación de facultades para elevación a escritura pública de aquellos acuerdos sociales que lo precisen, formalización, ejecución, e incluso, subsanación de errores de los acuerdos adoptados por la Junta, pudiendo solicitar, en su caso, la anotación preventiva de los acuerdos, así como su inscripción parcial. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redactar, leer y aprobar, en su caso, el Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de los interventores según determina el artículo 113.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de los artículos 144.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los informes y documentos que se someterán a su aprobación en Junta General.

Arteixo, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Peris Gil.-29.102.